Pedirán dejar en libertad a los implicados en red de César el Abusador
Los abogados de los que están en prisión preventiva solicitarán el cese por vencimiento del plazo de coerción
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lavado de activos
Jueza conoce desde cero el juicio César el Abusador
El caso tenía casi dos años en preliminar y retrocedió tras la recusación de la jueza Padilla
Condenan a cinco imputados en caso Casa Blanca Night Club
Tribunal impuso condenas de 20, 15, 10 y 7 años contra los cinco imputados
Cabecilla deberá pagar 14 millones de pesos de indemnización a las víctimas
Extraditable de Operación Falcón continuará en Najayo
Osiris Díaz Medina es requerido por Estados Unidos por lavado de activos del narco
Arrestan a un extraditable vinculado en la Operación Falcón
El imputado Osiris Díaz Medina estaba en una finca allanada en Monte Plata
Caso FM imputa mujer con 18 cuentas de ahorro y 26 tarjetas
Dyna Madison Noguera Polanco pasó de ostentar un salario de 4,000 mil pesos a percibir en sus cuentas depósitos superiores a los tres millones de pesos
Caso FM | Conoce los imputados
Entre el exdirector de Migración y la exdiputada se movilizó más 243 millones de pesos en el sistema finaciero
La vinculación del exdirector de Migración en caso FM
Juan Isidro Pérez fue imputado por lavado de activos y posesión de armas
Según el órgano persecutor fue prestanombre del cabecilla de la red
Qué hace exdiputada Gladys Azcona en caso FM
Ministerio Público dice que la exlegisladora colocó en el sistema financiero nacional cuantiosas sumas de dinero proveniente del lavado de activos
Dos exfuncionarios y sus hijos están en Caso FM
La exdiputada Gladys Azcona y Juan Isidro Pérez, exdirector de Migración en Santiago, están involucrados juntos a sus respectivos hijos, según el Ministerio Público
Exdiputada Gladys Azcona y su hijo, detenidos en Caso FM
Gladys Sofía Azcona de la Cruz también ocupó el cargo de viceministra de Trabajo
Entre los involucrados en este caso de lavado de activos, figuran además el exdirector de Migración y su hijo
El caso FM: desarticulan otra estructura del narco
En los últimos meses, Santiago ha sido el centro de varias operaciones contra el lavado
Caso FM: Ocupan más de un millón de dólares y vehículos
Los allanamientos por el Caso FM fueron en Santiago, Santo Domingo Este y Punta Cana
Defensa de Maduro a empresario señalado de ser su testaferro
Dijo que a Alex Saab se le violaron "sus derechos humanos y su propia integridad física
Hugo Chávez y Odebrecht financiaron a expresidente peruano Humala, dice fiscal en juicio
Ollanta Humala y su esposa están acusados del delito de lavado de activos agravado
Director Nacional de Inteligencia integraría Comité Nacional contra Lavado de Activos
El proyecto de ley, aprobado en primera lectura la semana pasada en el Senado, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y que sustituirá el Departamento Nacional de Investigaciones (que utiliza las mismas siglas), contempla…
Dejan sin efecto garantía económica de RD$15 millones contra implicado en caso Falcón
El conocimiento recurso de apelación de otros cinco fue aplazado para enero
Juez ordena mantener en secreto documentos de Alex Saab
La decisión tuvo lugar tres días después que la fiscalía presentó una moción solicitando una orden que regule la divulgación de pruebas e información sensible de Saab
Ministerio Público avanza en lectura de imputaciones contra apresados del caso Larva
A partir de este jueves, los abogados de los imputados deben responder las imputaciones
Ex primera dama salvadoreña condenada por corrupción pide beneficio judicial
Pidió al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador que realice una audiencia de revisión de medidas, dado que no ha recibido el fallo por escrito
Aplazan medida de coerción contra policías implicados en tumbe de droga en Barahona
Jueza otorgó plazo de una semana a la defensa que alegó falta de tiempo para estudiar el expediente
Hijos de Martinelli prestos a declararse culpables en EEUU por caso Odebrecht
Ricardo Alberto permanece detenido en Guatemala y se espera que pronto sea entregado a EE.UU., ya que renunció a su batalla legal para impedirlo
Guatemala extradita a hijo de expresidente panameño a EEUU
El hijo de Martinelli fue trasladado en horas de la mañana por la Dirección del Sistema Penitenciario a la Fuerza Aérea Guatemalteca donde fue examinado por médicos
Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en EE.UU.
La reducción de cargos fue parte del acuerdo de extradición con el Gobierno de Cabo Verde
Empresas de remesas capacitan a sus funcionarios contra el lavado de activo
Caribe Express y La Nacional realizan seminarios
Operación Larva hizo caer presuntas narcofamilias, dice la Procuraduría
Antilavado de Activos establece que utilizaban amigos y allegados para crear empresas y lavar dinero
Impuestos Internos dice lavado de activos “afecta sustancialmente la economía”
Hoy se conmemora el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos
Apresados en la Operación Larva aguardan en la DNCD hasta ser sometidos ante un tribunal
El Ministerio Público trabaja en la instrumentación del expediente contra los 12 detenidos
¿Por qué el último gran operativo puesto en marcha por la Procuraduría se llama Operación Larva?
Esta es la explicación que da la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos
Operación Larva: caen doce ligados al lavado de dinero del narcotráfico
El cabecilla de esta red fue identificado como Jorge Luis Herasme Estrella, dueño de la financiera Presta Vista; junto a este once serán sometidos ante un juez de San Cristóbal