Varios detenidos en Operación Falcón tienen antecedentes de narcotráfico y blanqueo de capitales
Juan José de la Cruz Morales fue detenido en 2016 en Puerto Rico por un envío clasificado como el más grande en la historia de la isla.
Juan José de la Cruz Morales fue detenido en 2016 en Puerto Rico por un envío clasificado como el más grande en la historia de la isla.
Tres de los detenidos durante la Operación Falcón, liberados este miércoles por las autoridades, tienen antecedentes de casos de narcotráfico y lavado de activos, durante hechos ocurridos entre 2012 y 2016.
Se trata de Juan José de la Cruz Morales, José Alejandro de la Cruz Morales y María Olimpia Tavárez.
Durante el operativo, que persigue a una red acusada de lavado de activos y narcotráfico, el funcionario del gobierno Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección General de la Comunidad Digna; Lenin Bladimir Torres Bueno, Delfina Asunción Polanco, entre otros.
Las investigaciones de este operativo llevaban aproximadamente siete meses en marcha y esta mañana de miércoles se realizaron más de 80 allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones. Las autoridades han incautado decenas de bienes muebles e inmuebles, incluidas gasolineras, vehículos de alta gama y relojes de lujo.
A continuación detallamos los hechos en los que están involucrados los detenidos hoy:
José Alejandro de la Cruz Morales, 38 años
En agosto de 2012, De la Cruz Morales fue detenido en República Dominicana junto a Ricardo José Báez García mientras transitaba por el peaje de la autopista Duarte en un vehículo con refrigerador de playa que contenía $ 491,460.
En esa ocasión, la DNCD informó que días después de la detención ambos fueron favorecidos con una orden de no a lugar del magistrado José D. Duvergé Mejía, juez del Juzgado Quinto de Instrucción de la Provincia de Santo Domingo, quien conoció la acusación por dinero. blanqueo. activos.
El juez Duvergé Mejía alegó, entre otras cosas, que al momento de su detención, la DNCD no tenía potestad para ejecutar una orden de captura, a pesar de que fue detenido en flagrante delito. El juez también ordenó la devolución de los 491 mil dólares que le había quitado la agencia.
Mientras que en julio de 2013 fue arrestado en Puerto Rico cuando intentaba ingresar ilegalmente a ese país en una yola.
En esa ocasión, la información sobre el arresto fue difundida por la DNCD, luego de explicar que el dominicano tenía antecedentes penales pendientes en Puerto Rico, de donde había sido repatriado años atrás.
En marzo de 2014, José Alejandro de la Cruz Morales fue arrestado en Miches, El Seibo, luego de ser identificado como uno de los cuatro hombres que dispararon y mataron a Mairení González Salvador, de 34 años, y Cecilio Eusebio Suero (El Muerto), de Four. Cinco.
El homicidio se produjo en agosto de 2013 en Santo Cerro, La Vega, donde fue trasladado De la Cruz Morales con el propósito de conocer de una medida de coacción en su contra.
Juan José de la Cruz Morales
En noviembre de 2016 fue detenido en Puerto Rico por vincularlo con la incautación de 1,786 kilos de cocaína, carga que en ese momento fue catalogada como la más grande de la historia de ese país.
Juan José fue detenido junto con otros seis dominicanos identificados como Erick Mosquea Polanco, Kevin de Morla Santana, Rudy Contreras Severino, José Morales Soto, Sandy Hernández Mieses y Jonathan Jiménez Díaz. Cuatro de ellos fueron detenidos en Puerto Rico y el resto en República Dominicana.
Todos, excepto Jiménez Díaz, fueron acusados previamente por un gran jurado federal en Puerto Rico por tratar de contrabandear drogas desde la República Dominicana. La droga fue encontrada en una camioneta en la residencia de Hernández Mieses, quien se encuentra discapacitado debido a los disparos recibidos en ambas piernas hace años.
María Olimpia Tavarez Rodríguez
En marzo de 2013, fue enviada a la cárcel por tres meses como medida de coacción, cuando fue acusada de lavar RD $ 100 millones provenientes del narcotráfico.
Según la Fiscalía Especializada Antilavado de Activos, la mujer era novia del colombiano Huber Oswaldo Buitrago Ruiz, quien cumplió condena en República Dominicana junto a su hermano, por su participación en una red internacional de narcotráfico y lavado de activos.
El expediente acusatorio estableció que Tavarez Rodríguez tenía pleno conocimiento y supuestamente se prestó para dar a entender que era dueño de un chalet, el cual fue adquirido por un valor aproximado de US $ 2 millones, ubicado en el proyecto turístico Metro Country Club, San Pedro de Macorís.